महाराष्ट्र : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ने की दुबई भागने की कोशिश, फ्लाइट में चढ़ने से पहले ED ने दबोचा
मुंबई : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिये वोटिंग के दिन (20 नवंबर) प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने दुबई (Dubai) भागने की कोशिश कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है. अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़े गए इस शख्स का नाम नगानी अकरम मोहम्मद शफी है, जो महाराष्ट्र के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ‘कैश फॉर वोट’ मामले में आरोपी है. नगानी अकरम मोहम्मद शफी को ED के लुकआउट सर्कुलर (LOC) के आधार पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ा है. वह दुबई भागने की कोशिश कर रहा था. शफी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया है.
बता दें कि ईडी ने पिछले पिछले सप्ताह मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी. मेमन पर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए अलग-अलग लोगों के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. BJP नेता किरीट सोमैया ने इन लेन-देन को ‘वोट जिहाद घोटाला’ बताते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव में वोट के बदले मतदाताओं को नकदी दी गई. बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आज ही मतदान हुआ है.
दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 7 नवंबर को दर्ज की गई FIR के बाद सामने आया है. इस मामले में मालेगांव पुलिस ने चाय और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी चलाने वाले मेमन और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. मामले में शिकायतकर्ता मालेगांव निवासी जयेस लोटन मिसाल नामक व्यक्ति है, जिसके बैंक खाते का कथित तौर पर अवैध लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया गया. इससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि खातों का इस्तेमाल चुनावी पैसों को इधर-उधर करने के लिए किया गया.
सूत्रों के मुताबिक शफी उन लोगों में शामिल था, जिनके निर्देश पर मेमन ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में एक दर्जन से अधिक बैंक खाते खोले और हवाला के जरिए कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.
